发起人就股份公司拟任职高管人员任职资格的声明和保证 本公司就拟聘任××××股份有限公司董事、监事、总经理等高级管理人员的下述候选人：______、______、______、______、______、______、______、______、______的任职资格事宜

首次公开发行股票申请文件目录   第一部分　要求在指定报刊及网站披露的文件   第一章　招股说明书及发行公告 1—1　招股说明书（申报稿） 1—1—1　附录一审计报告及财务报告全文 1—1—2　附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告（如有） 1—2　招股说明书摘要（申报稿） 1—3　发行公告（发行审核委员会审核前提供）  

关于××××股份有限公司(筹)董事、监事候选人任职资格法律意见书 致：××××股份有限公司（筹） 根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规的规定，以及贵公司与××律师事务所（下简称“本所”）签订的《法律服务协议》，本所作为贵公司特聘的专项法律顾问，对××××股份有限公司设立后（下简称“股份公司”）董事、监事任职资格事宜，出具本法律意见书。

××律师事务所关于××××股份有限公司发起设立的法律意见书 致：××××股份有限公司（筹） 根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规的规定，以及__________总公司（下简称“A公司”）与××律师事务所（下简称“本所”）签订的《股票发行上市法律服务协议》（下简称“《法律服务协议

××律师事务所关于××××厂重组并与其他发起人共同发起设立××××股份有限公司的法律意见书 致：××××厂 根据××××厂（下简称“A厂”）与××律师事务所（下简称“本所”）签订的法律顾问聘用协议，本所担任A厂重组并与其他发起人共同发起设立A股份有限公司（下简称“股份公司”）的特聘专项法律顾问，并获授权为重组设立股份公司出具法律意见书。

上市公司新股发行申请文件清单 第一部分　要求在指定报刊或网站披露的文件   第一章　本次配股／增发的招股文件 1—1　招股说明书（配股或增发） 1—1—1　招股说明书（配股或增发）（申报稿） 1—1—2　附录一：盈利预测报告及盈利预测报告审核报告全文（如有） 1—1—3　附录二：重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及其审计报告、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注

××律师事务所就××××公司债权转股权法律事项的调查文件清单(第一号) 致：××××公司 根据××律师事务所（下简称“本所”）与××××公司（下简称“A公司”或“贵公司”）签订的《债转股法律业务委托合同》，基于对贵公司债权转股权事宜进行尽职调查并出具相关法律意见的需要，本所特请贵公司尽快提供下列文件和资料。 贵公司应保证所提交的文件或资料及其内容是真实、准确的，无虚假成分或重大遗漏。

首次公开发行股票业务操作流程   1.发行人与主承销商向证券交易所上市公司部提交如下材料： （1）证监会核准股票发行的通知； （2）《招股说明书》或《招股意向书》全文及路演公告；招股说明书必备附件（如审计报告、盈利预测报告、法律意见书等）、股票发行公告（主承销商盖具公章）；包含以上文件的电子文件和保证电子文件与书面内容一致的证明文件； （3）主承销商提供的发行表格与发行申请； 2.

××律师事务所就××××股份有限公司与××××有限公司、××××投资公司合并法律事宜的调查提纲(第一份) 致：××××股份有限公司 本调查提纲是××律师事务所（下简称“本所”）就××××股份有限公司（下简称“A公司”）与××××有限公司（下简称“B公司”）及××××投资公司（下简称“C公司”）的合并事宜提供法律服务、进行尽职调查而出具的问卷提纲。

××××股份有限公司独立董事提名人声明   提名人____________________有限公司现就提名______先生/女士为××××股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与××××股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系

××××股份有限公司独立董事候选人声明   声明人______，作为××××股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与××××股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职

××××股份有限公司关于独立董事______先生、______女士任职资格及独立性意见的声明 本公司于______年______月______日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了公司董事会换届选举的议案，提名______先生、______女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案于______年______月______日召开的公司2002年度股东大会上审议通过。

××中外合资有限责任公司改制为××股份公司的中介机构协调会纪要 会议议题：××中外合资有限责任公司（下简称“公司”）外方股权转让工作过程中有关问题的解决及下一步工作安排 会议地点：________________________ 会议时间：______年______月______日 与会人员：__________、__________（公司方面负责人）

××集团公司关于不与××××股份有限公司进行同业竞争的承诺函 作为××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的控股股东，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护股份公司及其他股东的合法权益，避免本公司与股份公司之间产生同业竞争，本公司本次股票发行、上市中将有同业竞争因素的资产和业务，投入股份公司并采取其他调整措施避免同业竞争。在此基础上

A公司非经营性资产剥离方案 一、A公司基本情况 公司设立及历史沿革、经营范围、主导产品、资产及财务状况等简介。（略） 二、A公司进行股份制改造过程简介：（略） 三、资产剥离范围和处置方案 （一）剥离范围：如学校、俱乐部、职工住宅、职工医院等非经营性资产。 （二）剥离金额：按账面净资产计，共____万元。 （三）剥离处置方案： 1.

××××股份有限公司关于重大合同、重大诉讼及提供相关文件的承诺函 致：××律师事务所： 根据贵所______年______月______日、______年______月______日、______年______月______日针对本公司本次股票公开发行及上市提出的三份调查提纲

编号：__________ 公司名称：××××股份有限公司 成立日期：______年______月____日 股份总数：____________________ 股东名称：××××有限公司 持股数目：__________股 股东身份：发起人 兹证明××××有限公司作为发起人持有公司__________股股份。 ××××股份有限公司 董事长：____________ ×××

××律师事务所关于××××股份有限公司股票发行与上市工作的备忘录 （第______号） 致：××××股份有限公司 鉴于目前公司上市工作已进入到关键时刻，本所的尽职调查工作亦已进入到实质阶段，而依据公司目前提供的文件资料，有些事实情况还尚不能明确。因此，本所希望公司对如下问题予以确认： 一、关于项目审批权 根据国家有关规定

××律师事务所关于××××股份有限公司董事、监事等高级管理人员任职资格的法律意见书 致：××××有限公司 根据××××有限公司（“有限公司”）与××律师事务所（“本所”）签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立××××股份有限公司（“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托

增资发行业务操作流程 1.增发的主承销商向证券交易所上市公司部提交如下申请材料： （1）证监会核准批文； （2）本次增发具体日程安排表书面文件； （3）发行人报证监会的全套增发申请文件； （4）发行人提供的信息披露申请表； （5）募集资金划付的席位号和公司自营股票账号； （6）网上网下发行公告； （7）招股意向书全文及必备附件、网上网下发行公告电子文件