××××股份有限公司创立大会会议纪要

会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30

会议地点：______省______市________________________

出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

列席人员：

主持人：__________

会议内容：

1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；

3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；

4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；

5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；

6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；

8.通过股份公司《章程》；

9.通过股份公司《股东大会议事规则》；

10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；

11.签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字：

A公司（公章）
B公司（公章）

授权代表：______________　授权代表：______________

日期：______________
日期：______________

C公司（公章）
D公司（公章）

授权代表：______________　授权代表：______________

日期：______________
日期：______________

E公司（公章）

授权代表：______________

日期：______________

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