××××股份有限公司创立大会决议

根据________省人民政府［ ］________号《关于同意设立××××股份有限公司的批复》，××××股份有限公司（下简称“股份公司”）创立大会于______年______月______日在______省______市____________________召开。出席会议的股东及股东授权代表共________人，代表出资______万元，占股份公司注册资本的____%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

会议审议并以举手表决方式一致通过下列决议：

1.同意由A公司、B公司、C公司、D公司、E公司等5家单位共同发起设立股份公司；

2.通过__________先生所作的发起设立股份公司的筹备报告；

3.通过股份公司《章程》；

4.选任__________、__________、__________、__________、__________、__________、__________为股份公司董事并组成首届董事会；

5.选任__________、__________、__________为股份公司监事并组成首届监事会；

6.通过股份公司董事、监事的报酬事项；

7.通过股份公司《股东大会议事规则》；

8.授权股份公司董事会办理与股份公司设立有关的其他一切事宜。

出席会议的股东及其授权代表签字：

A公司（公章）
B公司（公章）

授权代表：______________　授权代表：______________

日期：______________
　日期：______________

C公司（公章）
D公司（公章）

授权代表：______________　授权代表：______________

日期：______________
　日期：______________

E公司（公章）

授权代表：______________

日期：______________

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