××××股份有限公司关于独立董事______先生、______女士任职资格及独立性意见的声明

本公司于______年______月______日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了公司董事会换届选举的议案，提名______先生、______女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案于______年______月______日召开的公司2002年度股东大会上审议通过。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，现对______先生、______女士担任公司独立董事发表以下意见：

______先生、______女士符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事的任职条件，具有独立性，能客观公正地对公司的有关情况发表独立意见，能够维护广大投资者的利益。

特此声明。

附件：

1.独立董事候选人______先生的声明（略）

2.独立董事候选人______女士的声明（略）

××××股份有限公司董事会

______年______月______日

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