××律师事务所关于××××股份有限公司董事、监事等高级管理人员任职资格的法律意见书

致：××××有限公司

根据××××有限公司（“有限公司”）与××律师事务所（“本所”）签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立××××股份有限公司（“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下：

一、股份公司的董事、监事由有限公司______年第______次股东会选举产生。公司聘任的董事、监事人选依次为：

董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________、__________

监事：__________、__________、__________

公司拟聘任的总经理、副总经理等高级管理人员：__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）

二、经本所审查，公司（拟）聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五十八条所列不得担任或兼任公司董事、监事等的情形，符合有关法律、行政法规的规定。

本法律意见书仅供公司就题述之目的使用，不可用作其他任何目的。

　××律师事务所




　
经办律师：____________




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______年______月______日

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