××××股份有限公司第×届董事会第×次会议决议公告暨召开××年第×次临时股东大会的通知

××××股份有限公司于××年×月×日在公司×层会议室召开了×届×次董事会，应到董事×人，实到董事×人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议：

一、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容见××网站中××××股份有限公司关于修改公司章程的说明）。同意提交××年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、______因工作变动申请辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交××年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司与××××有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。该《关联交易合同》的签署原因为________________（进行必要性与合理性的简单说明）。该关联交易价格确定的依据为________________（说明交易价格的合理性）。同意提交××年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了××年第一季度报告。

五、审议通过了召开××年第一次临时股东大会的议案。公司定于××年×月×日上午8：30在________________________召开××年第一次临时股东大会。

（一）会议内容：

1.审议修改公司章程的议案；

2.审议改选董事的议案；

3.审议公司与××××有限公司之间《关联交易合同》的议案；

（二）参加会议的对象

1.公司全体董事、监事及高级管理人员。

2.凡××年×月×日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

（三）会议登记事项：

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：

××年×月×日至×月×日，上午____—____，下午____—____。

（四）其他事项

1.联系办法：

公司地址：___________________________

联系电话：________________________

传真：____________________

邮政编码：____________________

联系人：______、______

2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告

附件：

1.独立董事简历（略）

2.授权委托书

3.参加会议回执

××××股份有限公司董事会

______年____月____日

附件2：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席××××股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券账户：

持股数：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

参加会议回执

截止____年____月____日，我个人（单位）持有××××股份有限公司股票，拟参加公司××年第一次临时股东大会。

证券账户：

持股数：

个人股东（签名）：

法人股东（签章）：

____年____月____日

注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。

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