××××股份有限公司××年度股东大会决议公告

××××股份有限公司于____年____月____日在______召开了××年年度股东大会。出席会议的股东代表×人，代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______％。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了公司××年董事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

2.审议通过了公司××年工作总结及××年工作计划。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

3.审议通过了公司××年财务决算报告及××年财务预算报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

4.审议通过了公司××年利润分配的方案基本内容为：由于可供分配的利润为0，决定××年不分配。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

5.审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为：总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为：项目资金使用____万元，投资____万元人民币

超出权限或预算外的，应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____％，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____％，超出权限的应提交股东大会讨论。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

6.审议通过了××年监事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____％；反对____万股，占有效表决权的____％；弃权______万股，占有效表决权的____％。

本次股东大会由××××律师事务所×××律师见证，并出具律师意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

××××股份有限公司董事会

____年____月____日

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