××律师事务所关于××××股份有限公司××年年度股东大会的法律意见书

致：××××股份有限公司（以下简称“贵司”）

接受贵司的委托，根据与贵司签订的《法律服务委托协议》，××律师事务所特指派____________律师（以下简称“本所律师”）对与本次股东大会有关事项进行了审查，查阅了有关文件并列席了贵司××年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

作为贵司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵司《章程》的有关规定发表法律意见。

本法律意见书仅供贵司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。

本所律师已获得贵司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

本所律师为贵司出具法律意见的律师具有律师从事证券法律业务的资格，本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序合法有效

本次股东大会是经贵司第四届董事会第七次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于××年×月×日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公告通知了本次股东大会的出席会议人员资格、讨论事项以及召开会议的时间、地点等。

本所律师认为，贵司本次股东大会的召集程序符合现行有效的法律、法规及贵司章程的规定，是合法有效的。

二、本次股东大会的召开程序合法有效

本次股东大会由贵司董事长__________先生主持召开，完成了全部会议议程，大会未有对会议通过中列明的事项进行修改的情况。本次会议的召开情况由贵司董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名并存档。

本所律师认为，贵司本次股东大会的召开程序符合现行有效的法律、法规及贵司章程的规定，是合法有效的。

三、出席本次股东大会的人员资格合法有效

根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席贵司本次股东大会的股东为××年×月×日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东。参加会议的股东均持有有效的持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

出席本次股东大会的其他成员为贵司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及贵司特邀参加的人员。

经本所律师验证，出席贵司本次股东大会的人员资格合法有效。

四、股东大会的表决程序合法有效

本次股东大会对列入会议议程通知的议案进行了审议，并采取记名投票的方式对上述议案进行了逐项表决，大会选举股东代表和监事及工作人员共同进行了监票和计票，并当场公布表决结果，与会股东或代理人均未对表决结果提出异议。

本所律师认为，贵司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，是合法有效的。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

　××律师事务所




　
经办律师：____________



　
____年____月____日

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