会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：   

出席会议的人员：   

xxxxx投资有限公司董事会第 次会议于 年 月 日在 召开。确定以下议题：

1、   

2、   

经出席会议的董事研究，表决情况如下：

1、   ，经   个董事同意，   个董事反对。

2、   ，经   个董事同意，   个董事反对。

据此，本次董事会通过以下决议。

1、;

2、;

3、;

4、声明：本次会议参加人员及决议事项均符合公司章程规定，所通过决议为有效决议。

参会人员签字：   

xxxxxx投资有限公司

 年   月 日

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